公告日期：2016-07-25

公告编号：2016-024
证券代码：830799 证券简称：艾融软件 主办券商：光大证券
上海艾软件股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责
任。
一、会议召开情况
上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司” ）关于召开第一届监事
会第八次会议的通知已于2016年7月8 日向各位监事发出，会议于2016
年7月21日上午11点在上海市浦东新区民生路1199弄1号508室公司会
议室召开。会议由监事会主席柳红芳女士主持，本次监事会应出席会议的
监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及相关法律法规、 《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规
定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告》；
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事
人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。
回避表决情况：无。
2、审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本
公告编号：2016-024
的预案》，并提请股东大会审议。
议案内容：根据《公司2016年半年度报告》之未审计数据，截至2016
年6月30日，公司未分配利润余额18,037,429.37元，资本公积余额
17,231,014.85元。
公司拟按股权登记日股本数为基数，以未分配利润向股权登记日登记
在册的全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），结余未分配利润结转
至下一年度使用；按股权登记日股本数为基数，以资本公积向股权登记日
登记在册的全体股东每10股转增5股，转增后公司注册资本进行相应的变更
（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事
人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。
回避表决情况：无。
三、备查文件
《上海艾融软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
上海艾融软件股份有限公司
监 事 会
二〇一六年七月二十五日
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