公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-036



证券代码：838679 证券简称：聚禾影画 主办券商：中信建投



聚禾影画传媒（北京）股份有限公司



董秘及财务总监变动公告（任职）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年11月28日审议并通过：



1、任命张艳红担任公司董事会秘书及财务总监职务，董秘已经取得股转系统董秘资格证书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。



本次会议召开10日前以电话和微信方式通知全体董事，实际到会



董事 5 人。到会人持有公司股份 20,973,883 股，占股份总数的



88.97%，会议由董事长刘畅主持。



以上决议表决情况为：



《关于选举张艳红担任公司董事会秘书及财务总监职务的议



案》，同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。



公告编号：2017-036



（二）被任免董事会秘书及财务总监的基本情况



1、新任董事会秘书及财务总监张艳红持有公司股份 0 股，占



公司股本的 0.00%。



2、新任董事会秘书及财务总监基本情况



张艳红，女，1972年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久



居留权，毕业于河北科技大学，持有中级会计师和注册税务师证书，2004 年至2015年任职北京泽华化学工程有限公司会计、财务经理，2015年1月至8月任职北京天扬君合税务师事务所副总经理，2015年8月至2016年3月任职北京掌趣科技股份有限公司高级财务经理，2016年4月至2017年3月任职北京杰利阳能源设备制造有限公司财务总监，2017年 4月至今就职于北京聚禾影画传媒（北京）股份有限公司。



（三）任命/免职的原因



因原董事会秘书赵永波由于个人原因请辞董事会秘书职位，其辞去董事会秘书职位之后将不再担任公司任何职位，董事会同意其请辞董事会秘书职务，任命张艳红女士为新任董事会秘书。



因原财务总监刘伟琪先生因个人原因，董事会同意其请辞财务总监职务，任命张艳红女士为新任财务总监。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的任免不会对公司董事会（监事会）成员人数造成任何 影响。



公告编号：2017-036



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员的任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。



三、备查文件目录



《聚禾影画传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



聚禾影画传媒（北京）股份有限公司



董事会



2017年11月 28日




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