公告日期：2020-10-22

公告编号：2020-026

证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833747 广厦环能 2020 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2020-026

（七）会议地点

本公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司因自身经营及战略发展规划需要，并结合当前市场环境，为了能够更好
地集中精力做好公司经营管理，提升决策效率和经营效率，经公司慎重考虑，拟
向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业
股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系
统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

⑴ 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

⑵ 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

⑶ 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切

事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人


公告编号：2020-026

出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 11 月 6 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：本公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室
联系人：范树耀 联系电话：01……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。