公告日期：2015-12-24

禾健股份:第一届董事会第五次会议决议公告

公告编号：2015-006

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证券代码：833045证券简称：禾健股份主办券商：中银证券

上海禾健营养食品股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海禾健营养食品股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会

第五次会议(以下称“本次会议”)于2015年12月22日在上海市闸

北区万荣一路2号5楼公司会议室召开。董事会于会议前10日以电

话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董

事人数的100%。会议由董事长周丽女士主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于签署附条件生效的<投资合作协议>、<股

份认购协议>等一揽子相关交易协议的议案》，本议案内容尚在与全

国中小企业股转系统沟通中，待确认后将提交股东大会审议。

议案内容：同意公司与公司全体股东、南京中生联合股份有限公

司等有关各方签署的《股份认购协议》、《投资合作协议》等一揽子

相关交易协议及该等协议项下的所有交易，相关协议均需经公司及南

京中生联合股份有限公司董事会、股东大会审议通过以及该等协议约

公告编号：2015-006

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定的其他生效条件成就后生效。

关联方回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事周丽和周

东回避表决。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于召开公司2016年临时股东大会的议案》。

议案主要内容：上述议案内容尚在与全国中小企业股转系统沟通

中，待确认后将提交股东大会审议。公司拟尽快召开公司股东大会以

审议上述议案，会议召开具体时间以公司股东大会会议通知为准。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）《上海禾健营养食品股份有限公司第一届董事会第五次会

议决议》。

上海禾健营养食品股份有限公司

董事会

2015年12月22日
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