公告日期：2017-09-05

证券代码：831497 证券简称：事成股份 主办券商：首创证券



上海事成软件股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月30日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年9月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：陈勇



6、会议主持人：陈勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海事成软件股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举陈勇为公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



本次选举陈勇继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



（二）审议通过《关于聘任陈勇为公司CEO的议案》



1、议案内容



本次选举陈勇继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



（三）审议通过《关于聘任陈勇为公司总裁的议案》



1、议案内容



公司拟聘任陈勇为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



（四）审议通过《关于聘任金晖为公司副总裁的议案》



1、议案内容



公司拟聘任金晖为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



（五）审议通过《关于聘任姜岩为公司副总裁的议案》



1、议案内容



公司拟聘任姜岩为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



（六）审议通过《关于聘任金晖为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



公司拟聘任金晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



（七）审议通过《关于聘任金晖为公司财务总监的议案》



1、议案内容



公司拟聘任金晖为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避。



三、 备查文件目录



《上海事成软件股份有限公司第二次董事会第一次会议决议》



特此公告。



上海事成软件股份有限公司



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